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中国长城科技集团股份有限公司关于召开2016年度


发布时间:2017-05-20 00:17   来源:www.sdshang.com

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  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司已于2017年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《第六届董事会第十五次会议决议公告》(2017-053号)、《关于召开2016年度股东大会的通知》(2017-061号)。为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会的表决机制,现公布关于召开2016年度股东大会的提示性公告。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:2016年度股东大会

  2、召 集 人:公司第六届董事会

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  4、会议时间:

  现场会议召开的时间:2017年5月23日下午14:30

  网络投票的时间:2017年5月22日-2017年5月23日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月22日下午15:00-2017年5月23日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议方式:

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。

  同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、会议的股权登记日:2017年5月16日

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于2017年5月16日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  特别提示:公司股东中国电子信息产业集团有限公司、湖南计算机厂有限公司就本次股东大会审议议案中的“利用自有闲置资金进行理财增效及关联交易事宜”(详见2017-059号《关于利用自有闲置资金进行理财增效及关联交易的公告》)、“关于拟与中电投资签署2017年度关联交易框架协议”(详见2017-060号《关于与长城银河签署2017年度关联交易框架协议(补充协议)、与中电投资签署2017年度关联交易框架协议暨日常关联交易的公告》)需回避表决,亦不可接受其他股东委托进行投票。

  (2)公司董事、监事和其他高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议召开地点:深圳市南山区科技工业园科发路3号长城大厦16楼

  二、会议审议事项

  (一)普通决议提案

  1、2016年度董事会工作报告

  2、2016年度监事会工作报告

  3、2016年度财务决算报告

  4、2017年度财务预算报告

  5、2016年度利润分配预案

  6、2016年年度报告全文及年度报告摘要

  7、2016年度计提资产减值准备及核销部分应收款

  (1)2016年度计提资产减值准备

  (2)核销部分应收款

  8、向金融机构融资和申请授信额度并涉及资产担保事项

  9、为下属公司提供担保及下属公司间的担保

  10、中电软件园为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保

  11、利用自有闲置资金进行理财增效及关联交易事宜

  12、《董事会战略委员会工作条例》修订案

  13、追加日常关联交易预计额度事宜

  (1)与长城银河签署2017年度关联交易框架协议(补充协议)

  (2)与中电投资签署2017年度关联交易框架协议

  (二)披露情况

  以上相关提案已经2017年4月27日公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过,同意提交公司股东大会审议。具体内容请参阅2017年4月29日公司于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》(2017-053号)、《第六届监事会第十四次会议决议公告》(2017-054号)和相应的专项公告。

  (三)其他

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  (一)会议登记


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